Theo tài liệu của Phòng Cảnh sát kinh tế (CSKT)- Công an tỉnh Hà Tĩnh, qua công tác đấu tranh, Phòng CSKT phát hiện hành vi mua bán hoá đơn trái phép để hợp thức hoá nguồn vật liệu xây dụng. Theo đó, Công ty TNHH tư vấn và xây dựng 68 Quảng Bình (TDP 11, TT.Hoàn Lão, huyện Bố Trạch, Quảng Bình) do Nguyễn Như Anh làm Giám đốc và Công ty CP tư vấn đầu tư xây dựng Quảng Ninh JSC (phường Quảng Yên, thị xã Quảng Yên, Quảng Ninh) là 2 nhà thầu đã ký kết các Hợp đồng thi công các hạng mục san nền tại Dự án Eco Central Park (TP Vinh, Nghệ An) do Công ty CP Tổng công ty hợp tác kinh tế Việt - Lào (Chủ đầu tư).

Để có khối lượng cát thi công các hạng mục công trình tại Dự án trên, Công ty TNHH tư vấn và xây dựng 68 Quảng Bình và Công ty CP tư vấn đầu tư xây dựng Quảng Ninh JSC đã liên hệ mua cát trôi nổi, không có hóa đơn hợp pháp trên địa bàn Nghệ An và Hà Tĩnh.

Để hợp thức hoá nguồn vật liệu này, Công ty TNHH tư vấn và xây dựng 68 Quảng Bình và Công ty CP tư vấn đầu tư xây dựng Quảng Ninh JSC đã liên hệ với Nguyễn Văn Bình (1980, trú phường Đông Thọ, TP Thanh Hóa, Thanh Hóa) để mua hóa đơn GTGT khống.

Theo đó, trong thời gian từ tháng 8- 2024 đến tháng 3- 2025, Nguyễn Văn Bình đã thông đồng với Trịnh Thị Dung (1984, trú xã Vĩnh Yên, huyện Vĩnh Lộc, Thanh Hóa) sử dụng pháp nhân của Công ty TNHH đầu tư và phát triển An Đại Phát 68 (do Trịnh Thị Dung là Chủ tịch HĐQT) xuất bán 14 số Hóa đơn GTGT (không có hàng hóa dịch vụ kèm theo) cho Công ty TNHH tư vấn và xây dựng 68 Quảng Bình và 8 số Hóa đơn GTGT (không có hàng hóa dịch vụ kèm theo) cho Công ty CP tư vấn đầu tư xây dựng Quảng Ninh JSC, thu lợi bất chính số tiền hơn 5 tỷ đồng.

Hiện, Phòng CSKT- Công an tỉnh Hà Tĩnh đang tiếp tục đấu tranh mở rộng vụ án, làm rõ hành vi sai phạm của các cá nhân, tổ chức có liên quan theo quy định của pháp luật.

X.S